本报讯(记者 范晓)记者日前从处置非法集资部际联席会议办公室获悉,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,分别同比下降2.8%、28.5%。今年一季度,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%、42.3%,继续保持双降态势。此外,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所目前已基本实现无风险退出。
据介绍,当前非法集资新发案件几乎遍及所有行业,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省,但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多,潜在风险不容忽视。
与此同时,集资手段花样翻新,认定难度加大。一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品,以当下热门名词炒作,诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“虚拟任务”名头的案件陆续出现,许多非法集资借助互联网平台,近期还出现了完全借助微信群等开展非法集资的行为,隐蔽性强、风险传染快。